Πρόστιμα σε 315 offshore με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα

Παράλληλα δόθηκαν 102 εντολές ελέγχου για εξωχώριες εταιρείες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Τα στοιχεία παρουσίασε χθες στη Βουλή ο κ. Μαυραγάνης απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις για τις δράσεις αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Οπως δήλωσε, οι έλεγχοι στις offshore βρίσκονται σε εξέλιξη και ήδη έχουν κληθεί εκπρόσωποι και εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία για να γίνει η ταυτοποίηση και να εντοπίζεται ο πραγματικός δικαιούχος.

Για τον έλεγχο των εμβασμάτων της τριετίας 2009 -2011 ο υφυπουργός τόνισε πως το πρώτο μέρος που περιλάμβανε τη διαχείριση των προσκλήσεων που είχαν αποσταλεί για οικειοθελή συμμόρφωση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο και στο δεύτερο μέρος έγινε αξιολόγηση των υποθέσεων βάσει κανόνων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να ελεγχθούν αρχικά οι υποθέσεις πολύ μεγάλου ή μεγάλου ρίσκου.